10 Marzo de 2023
El Partido Comunista Chino (PCCh) no es sólo una organización criminal por sus crímenes políticos y la despiadada represión de las minorías étnicas y religiosas y de los disidentes. Es una organización que perpetra sistemáticamente delitos comunes, en asociación con la delincuencia organizada mundial y otros grupos criminales como los oligarcas de Putin en Rusia.
En septiembre de 2022, la Policía Fiscal italiana (Guardia di Finanza), un cuerpo policial militarizado famoso por su eficacia, visitó a una pareja de empresarios en Brescia, un hombre y su mujer que habían enviado a Eslovenia y otros países de Europa del Este 4,5 millones de euros como supuestos pagos por materiales ferrosos que nunca habían entrado en Italia. Al no encontrar en la casa las pruebas que buscaban, decidieron excavar en el jardín, donde encontraron unos extraños bidones metálicos. Los abrieron y descubrieron que estaban llenos de billetes por un total de ocho millones de euros. Otros tres millones de euros estaban enterrados en el sótano de la casa. Todo este dinero procedía de China.
Esto formaba parte de una enorme investigación apodada "Operazione Via della Seta" (Ruta de la Seda, que es también el nombre utilizado en italiano para la iniciativa Belt and Road), en la que participaron cientos de agentes de la Policía Fiscal durante varios años. Lo que descubrieron, como se explica en un relato muy detallado de la operación publicado el 5 de marzo por el diario italiano "La Repubblica", puede tener consecuencias dramáticas para la política exterior. Quizá por primera vez en Europa, se descubrieron pruebas concluyentes de que el Partido Comunista Chino (PCCh) coopera habitualmente con varias organizaciones criminales -la mafia italiana, los cárteles de la droga colombianos y los oligarcas rusos próximos a Putin- para blanquear miles de millones de dólares.
Son miles de millones de dólares -15.000 millones al menos, según la Policía Fiscal- y sí, se trata del PCCh, no del "crimen organizado chino" como comentó inmediatamente el régimen de Pekín, prometiendo que los responsables serán castigados. Toda la operación ha sido rastreada hasta quienes la organizaron en Pekín y Shanghai: un conjunto de bancos liderados por el Banco de China, que es el cuarto banco más grande del mundo y cuya mayoría está en las fuertes manos del Partido-Estado. "Los responsables" son, obviamente, los del propio PCCh.
La Policía Fiscal italiana empezó a sospechar cuando observó que las transferencias legales de dinero de chinos residentes en Italia a China habían disminuido de 5.000 millones de euros en 2017 a 9 millones en 2021, lo que no podía explicarse únicamente por el COVID. Comenzaron su investigación suponiendo que en Italia operaba lo que denominaron, con acrónimo inglés, un CUB (China Underground Bank). El CUB no es un banco real, y desde luego no es un banco legal, pero está tan bien organizado como la mayoría de los bancos.
Los clientes llevan allí dinero en efectivo, que se transfiere sin hacer preguntas sobre su procedencia a empresas de Europa del Este, incluida Hungría, donde la influencia china es muy fuerte, y de allí a China, o directamente a bancos chinos. China, o el PCCh, se queda con la parte que le corresponde y se las arregla para enviar el dinero de vuelta a Italia, de nuevo en efectivo. Los que habían enviado dinero a China (directamente o a través de Europa del Este) lo reciben de vuelta, menos el generoso porcentaje que se quedan el PCCh y sus amigos, y van a los supermercados o pequeñas tiendas chinas a llevarse su dinero en efectivo.
La Policía Fiscal comprendió por fin cómo funcionaba el sistema cuando encontró sacos de arpillera con millones de euros que los clientes del CUB sacaban de tiendas propiedad de chinos en la región de Venecia. Descubrieron que el mismo sistema funcionaba en la mayoría de las regiones italianas.
¿Quién utiliza la CUB para blanquear dinero? En primer lugar, los propios chinos. Están especializados en abrir y cerrar empresas muy rápidamente. Estas empresas no pagan impuestos, IVA ni seguridad social, pero desaparecen tan rápidamente, junto con sus directivos que real o supuestamente regresan a China, que nadie puede ser procesado. Esta evasión fiscal china, según la Policía Fiscal, ha costado a Italia al menos 2.000 millones de euros. Pero los "clientes" de la CUB no son sólo chinos.
Hay empresarios italianos deshonestos, como el matrimonio de Brescia que enterró el dinero, que tienen ingresos no declarados a Hacienda. Parte de este dinero procede de negocios en los que los pagos en efectivo son o eran comparativamente habituales, como la venta de coches usados. En otros casos, el dinero procede de la venta de drogas e implica al crimen organizado. La Policía Fiscal documentó casos en los que la mafia italiana utilizaba el CUB para enviar dinero a China. En este caso, siempre después de deducir el porcentaje chino, el dinero no volvía a Italia, sino que se enviaba de China a Colombia para pagar allí a los barones de la droga que habían suministrado cocaína y otras drogas a sus socios italianos. Para relanzar la economía italiana tras el COVID, el gobierno puso en marcha un ambicioso sistema de financiación de reformas de casas y apartamentos por parte de particulares por valor de miles de millones de euros (los llamados "Superbonus"). A veces se recaudaba dinero, con la complicidad de burócratas corruptos que expedían certificaciones falsas, para obras de renovación que nunca se hacían. Este dinero desaparecía rápidamente, a veces a China, y de vuelta en efectivo, a través del sistema CUB.
Tras la guerra de Ucrania, el CUB también se convirtió en un servicio conveniente para los oligarcas rusos próximos a Putin y objeto de sanciones. No pueden exportar dinero legalmente ni de Rusia a Italia para alimentar sus actividades más o menos legales allí, ni de Italia a Rusia en caso de que decidieran vender las villas o barcos, registrados a nombre de testaferros, que mantienen en la Riviera o la costa toscana. También en este caso, la CUB estaba dispuesta a ayudar, y a mantener un porcentaje en China
La forma que tiene la CUB de enviar dinero a China y llevarse una parte a Italia (o a cualquier otro lugar) es extremadamente complicada, e implica a bancos reales de otros países, incluso de Suiza. Sin embargo, según la Policía Fiscal, se sigue utilizando el viejo sistema del contrabando manual. Sobre todo, en el aeropuerto romano de Fiumicino, se incautaron una suma de 37 millones de euros en efectivo oculta en el equipaje de mano de pasajeros que viajaban a China. Y detuvieron a un joyero de la Toscana que quitaba dinero en efectivo a clientes de la CUB y les daba lingotes de oro, más fáciles de llevar a China.
Sin duda, una de las mayores operaciones de la Policía Fiscal en la historia de Italia. Pero no hay motivos para creer que la CUB esté reciclando dinero y robando sólo a las agencias tributarias de Italia. CUB es ahora un apodo utilizado también por otras autoridades policiales con las que Italia está en contacto. La historia de CUB demuestra que el PCCh no es sólo una organización criminal por sus crímenes políticos y la despiadada represión de las minorías étnicas y religiosas y de los disidentes. Es una organización que perpetra sistemáticamente delitos comunes, en asociación con la delincuencia organizada mundial y otros grupos criminales como los oligarcas de Putin en Rusia.
Fuente: BitterWinter
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